㈜이브이첨단소재 주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 18기2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고 및 회사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2022 년 03 월 31 일(목요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26, ㈜이브이첨단소재 지하강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~2021.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양영학 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 및 전자투표, 전자위임장 권유에 관한 사항

※ 안내문 참조

2022년 03월 16일

㈜이브이첨단소재

대표이사 김성범 (직인생략) 

안 내 문

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 ~ 2022년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)대리인의 신분증

- 금번 임시주주총회 시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 03월 16일

㈜이브이첨단소재

대표이사 김성범 (직인생략) 

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사내이사 선임 세부내역