㈜이브이첨단소재 주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 18기2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고 및 회사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) ◀ 아 래 ▶ 1. 일 시 : 2022 년 03 월 31 일(목요일) 오전 10:00 2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26, ㈜이브이첨단소재 지하강당 3. 회의목적사항 가.
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.
부의 안건 제1호
의안 : 제18기(2021.1.1.~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 제2호
의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양영학 선임의 건 제3호
의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호
의안 : 감사보수한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 및 전자투표, 전자위임장 권유에 관한 사항 ※ 안내문 참조
2022년 03월 16일
㈜이브이첨단소재
대표이사 김성범 (직인생략)
안 내 문
1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 09시 ~ 2022년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을
확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
3. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)대리인의 신분증 - 금번 임시주주총회 시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
2022년 03월 16일
㈜이브이첨단소재
대표이사 김성범 (직인생략)
[별첨1] 사내이사 선임 세부내역
성명
(출생년월)
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임기
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신규선임
여부
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상근여부
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주요경력(현직포함)
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최종
학력
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국적
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최동락
(1963-02)
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3
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신규선임
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상근
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前)
LG전자 구매자재 수출입물류, 혁신, 공장장
現)
EV첨단소재 FPCB사업 본부장
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광운대학교
전자공학과
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대한민국
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양영학
(1968-11)
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3
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신규선임
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비상근
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(前)
㈜LG이노텍 기획관리팀 팀장
㈜하남비나 베트남법인 법인장
(現)
㈜다이나믹디자인 전무
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전북대학교
경영학과
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대한민국
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