투자정보

공고

제목제 18기 2회 임시주주총회 소집공고2021-08-27 14:09
작성자 Level 10

㈜이브이첨단소재 주주님께



18기 2회 임시주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 182회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고 및 회사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

◀ 아 래 ▶

 

1. 일 시 : 2021 09 10 (금요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35 26, ㈜이브이첨단소재 지하강당

3. 회의목적사항

<부의 안건>

1호 의안 : 정관 변경의 건[별첨1]                                               

2호 의안 : 이사 선임의 건[별첨2]

2-1호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 및 전자투표, 전자위임장 권유에 관한 사항

※ 안내문 참조

 



2021 0826

 

㈜이브이첨단소재


대표이사 김성범 (직인생략)




안 내 문


  

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 08월 31일 09시 ~ 2021년 09월 09일 17 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


3. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)대리인의 신분증

- 금번 임시주주총회 시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 



2021 0826


㈜이브이첨단소재


대표이사 김성범 (직인생략) 



 [별첨1]

정관 개정()

현행

개정()

변경사유

10(신주인수권) (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~5. 생략

6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

 

7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

 

 

 

 

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

 

~ (생략)

10(신주인수권) (현행과 동일)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~5. 현행과 동일

6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3(법인 및 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선, 시설투자, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 제3(법인 및 개인포함)에게 신주를 발행하는 경우

 

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

 

~ (현행과 동일)

신주인수권 범위 변경 및 자구수정

30(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

 

 

 

<~③ 항목 신설>

30 (주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 다음 각 호의 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상이 찬성이 있어야 한다.

1. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 이사의 해임안건이 상정되는 경우

2. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 감사의 해임안건이 상정되는 경우

3. 당 회사의 이사회결의 외의 방법으로 제32(이사의 수), 33(이사의 선임)변경 안이 상정되는 경우

4. 적대적 기업인수 시도에 의해 이사의 해임안건이 상정되는 경우

③ 제2항의 정관규정을 개정하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성이 있어야 한다.

주주총회의 결의방법 및 결의요건 강화

33(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

 

~(생략)

 

<~⑤ 항목 신설>

 

 

 

 

 

 

※ 상업등기선례 (생략)

33 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

~(현행과 동일)

④ 주주총회에서 이사를 주주제안권으로 선임하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 한다.

⑤ 제4항을 개정 또는 변경을 결의하는 경우에도 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 한다.

※ 상업등기선례 (현행과 동일)

이사의 선임요건 강화

 

 

[별첨2]

이사선임 세부내역

성명

(출생년월)

임기

신규선임

여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최종

학력

국적

이창재

(1972-05)

3

신규선임

비상근

㈜넥스턴바이오사이언스 근무

    ㈜에스엘바이오닉스 근무

㈜이디 근무

    ㈜와이오엠 근무

대졸

대한민국